Раскрыта схема, через которую окружение Януковича вывело $700 млн
СМИ узнали, как окружение Януковича вывело из Украины сотни миллионов долларов.
Американские правоохранители отследили около $700 млн на офшорных счетах, выведенных из Украины соратниками экс-президента Украины Виктора Януковича в период с 2008 по 2014 годы.
Об этом пишет интернет-издание ussr-steel.ru со ссылкой на apostrophe.ua.
В частности, американским следователям удалось отследить подозрительные операции группы компании "МАКО", принадлежащей сыну Виктора Януковичи – Александру. Эти компании чрез сеть фирм в Украине, Нидерландах и Швейцарии провели операций на $74 млн.
Кроме того, Министерство финансов США определило около десятка бывших украинских топ-чиновников, отправлявших или получавших подозрительные транзакции. Среди них – украинский экс-министр энергетики Юрий Бойко.
Также американские правоохранители сообщили о подозрительной деятельности Prosperity Developments, контролируемой украинским коммерсантом Сергеем Курченко, соратником Александра Януковича. Панамская компания Prosperity Developments отправила или получила в течение одного года подозрительных банковских переводов на сумму $550 млн.
Читайте также
- О чем лучше молчать на работе: какие личные сведения не стоит доверять коллегам
- Иран продолжает экспорт сжиженного газа вопреки морской блокаде США
- «Деловая Россия» предложила отменить патенты и часть налоговых льгот для малого бизнеса
- Инго Банк принял участие в форуме о комплексных инструментах для бизнеса
- Раиса Грищенко возглавила Медиа Группу «Бизнес и точка» — что известно о назначении